7月4日晚，退市锦港（600190）发布《关于公司部分高级管理人员被采取刑事强制措施的进展公告》称，公司副总裁宁鸿鹏、曹成，因有证据证明犯违规披露重要信息罪，已被锦州市中级人民法院依法决定逮捕。公司已停止上述人员工作，并对高级管理人员分工进行调整。

　　

　　

同日，退市锦港发布风险提示公告称，截至公告报送日，公司股票在退市整理期已交易5个交易日，剩余10个交易日，如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日为7月18日。退市整理期届满后5个交易日内，上交所将对公司股票摘牌，公司股票终止上市。

　　

　　

　　

5月29日，退市锦港收到辽宁证监局出具的《行政处罚决定书》，认定2022年至2024年，公司通过虚假贸易业务及跨期确认港口包干作业费收入等方式虚增利润，《2022年年度报告》《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》存在虚假记载。2022年虚增利润3610。45万元，占当期报告披露利润总额的22。46%；2023年虚增利润6808。78万元，占当期报告披露利润总额的65。96%；2024年第一季度虚增利润1537。75万元，占当期报告披露利润总额的62。05%。

　　

　　

就退市锦港的相关违法违规行为，证监会决定对退市锦港及11名责任人进行行政处罚，合计罚款金额3860万元，并对违法情节严重的时任财务总监采取10年证券市场禁入措施。与此同时，上交所也同步对公司及相关责任人作出公开认定、公开谴责等纪律处分措施。

　　

　　

此前，2024年11月1日，公司披露收到中国证监会作出的《行政处罚决定书》，认定公司2018年至2021年年度报告虚假记载，并予以顶格处罚。

　　

　　

根据中国证监会《行政处罚决定书》及辽宁证监局《行政处罚决定书》，退市锦港2020年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载，该情形触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。

　　

　　

公开信息显示，退市锦港主要业务为油品及化工品、粮食、煤炭、金属矿、钢材等大宗货物的装卸、运输和仓储等物流业务。1998年5月，公司B股上市；1999年6月，公司A股上市。今年6月30日起，公司股票进入退市整理期。7月4日，公司股票涨停收盘，报0。52元/股。

　　

　　

来源 中国经济网微信、退市锦港公告、中国证券报、证券日报等。

　　

文伊力。

　　

编辑 伊力。

　　前言

今年，河南的一家上市公司酒便利发布了去年的盈利情况，虽然业绩平平，但净利润却比往年下降了百分之四百多。

　　

一家上市公司的净利润一年就下降这么多，实在是不可思议，随着这个数据的公开，一些网友想到了可能性。

　　

原来在24年后半年时，其实际控股人余增云涉嫌集资诈骗被通缉，而且还是利用理财产品进行的诈骗。

　　

作为酒便利的幕后老板，又是怎样利用理财产品进行诈骗的呢？

　　

原来，余增云除了是酒便利的控股人，还是华侨控股公司的幕后老板。

　　

他研发出一个名叫“侨行天下”的平台，背靠华侨控股公司，并利用该平台进行诈骗。

　　

在消息被曝出后，因其诈骗手段高超，即使是面对警察提供的各项证据，一些员工和客户却怎么也不敢相信。

　　“侨行天下”暴雷，其领导人被通缉

2024年晚会的时候，其公司实际控股人余增云却选择了用视频连线的方式进行参加，当时的工作人员沉浸在喜悦中，也没感到不对劲。

　　

毕竟，余增云宣称的是去日本谈业务，因为业务开展的不顺利，才不能及时回来参加年会，视频里也是一脸可惜的样子。

　　

谁也不会想到，他谈的这个业务只是为自己预备的后路罢了。

　　

2019年，余增云推出了一款软件——侨行天下，投资人可以通过该平台进行租赁黄金的业务，其实就是用黄金做投资。

　　

在成功买到黄金后，首先要委托公司进行代理投资，选择好相应的时间，到期之后，投资者人可以得到一笔不少的利润。

　　

这个平台做的十分合规，可以办理的业务也是介绍得清清楚楚，谁能想到，背后却是一个部署周密的大陷阱。

　　

为了吸引更多人上钩，余增云不仅宣称购买的黄金代为运营的公司是中国黄金的子公司，还将在华侨控股公司的对面设立了一个提取点。

　　

除了上述行为，他还将不同期限的利率设置成了5。2%-7%不等，既高于银行利率，又不会被一眼看出来是一个骗局。

　　

因此，员工和高管的带领下，更多的投资者也加入了进来。

　　

就在余增云渠道日本没几天，旗下公司就被暴雷，一些人的理财产品兑不了现，去提黄金时更是被中国黄金店家告知“我们没有这个业务”。

　　

员工再联系他时，已经联系不到了。

　　

因着他的失联，造成没有兑付的资金高达40多亿，加上凭空失踪的5吨黄金，和其他理财产品，总价值超过了70亿。

　　

该事件涉及到了将近一万人，后经员工查证，发现余增云谈业务用的印章、和中国黄金的合作书都是伪造的，是专门用来应付检查的。

　　同样地点再次暴雷，两个老板疑似交情不浅

有些人因着害怕被骗，开始并没有投入过多的金钱，如杨女士在第一次成功兑付后，才又追加了一笔投资。

　　

没想到，这次的投资却跟其他人一样打了水漂，不仅黄金兑现不出来，资金也拿不回来了。

　　

更可笑的是，他们前去兑换黄金的店居然是三年前另一个诈骗案涉案人员盛相中的店。

　　

2019年，盛相中被爆出财务造假，后又被爆出其理财产品“金有金”是一个诈骗骗局。

　　

被抓后，盛相中为了让余增云帮忙兑付资金，还将公司的公章交给了他，可见二人的交情应该不止是简单的商业伙伴了。

　　

尽管最后余增云并没有帮他结局问题，却在处理业务时学到了很多相关的先进经验。

　　

首先他并没有选择成立一个线下门店，而是选择直接在软件上进行理财产品的售卖、资金的交易和黄金的托管等业务。

　　

当有人购买了产品后，选择委托给第三方公司进行代理投资，到期后，可以选择拿回资金或者去门店提取黄金。

　　

根据报道，2022年之后，黄金的提取主要集中在华侨控股公司对面的中国黄金店铺，而这个店铺的前老板就是盛相中。

　　黄金骗局曝光后，领导逃出境外，多名员工被抓

2024年9月，一名公司的员工突然发现自己的订单迟迟没有兑现，这是从来都没有出现过的问题。

　　

很快该消息就引爆了公司群，许多员工开始找总监虞之炜询问情况，而他只是推诿到会找领导人了解情况。

　　

之后，该公司的总裁王渊还说会专门进行讨论，并且已经和另一个掌权者杨宇潇进行了通话，具体什么情况之后会给大家说。

　　

没想到第二天，所有人都联系不上了，而中国黄金也公开声明，“从来并没有和华侨公司签过合作文件”，余增云所谓的文件都是造假的。

　　

余增云在公司出事前，就已经借着谈项目的理由去到了日本，然后等着公司被暴雷。

　　

被曝后，公司的另外两个高管——杨宇潇、虞之炜也随之失联，一人在出事前一天去往了日本，另一人在销毁账本后去到了泰国。

　　

更令人意料不到的是，在今年前半年，据知情人士爆料，杨宇潇尽管已经出逃，却依旧成功的将资金转至国外。

　　

被曝之后，高管逃出境外，只留下一群受骗的员工和投资人，最终也只抓到了9名属于公司的人。

　　

这些受害者中，五分之一都是自己家的员工，还有退休的老师投入了自己的养老钱，做生意的投入了自己的本金，甚至有一个砸进去了将近五千万。

　　

更让人气愤的是，他们投资签合同时，合同上的章是假的，意味着这些钱肯定是追不回来了，简直让人欲哭无泪。

　　

一边是资金无法兑现，一家老小只能穷苦度日，另一边的余增云却带领全家住进了华盛顿的一栋别墅。

　　结语

富足的生活使得越来越多人开始渴望投资稳定的、高收益的项目，许多理财产品应运而生，各种金融骗局也层出不穷。

　　

每年多人被骗的新闻传得沸沸扬扬，却还是有人前赴后继，以为自己就是那个“幸运儿”，殊不知已经掉入了陷阱。

　　

所以，之后投资时需要擦亮自己的眼睛，不会有人无缘无故就给你天大的好处，你购买的产品可能都是背后之人部署严密的大坑。

　　

过高的收益往往意味着极大的风险，希望更多的人能够在投资之前三思而行。

　　

要擦亮眼睛，或许下一场更大的金融风暴会在之后出现。